ICT (“INTERNAL COMPLIANCE TEST”)
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Como producto de nuestra amplia experiencia prestando servicios de asesoramiento en diversas áreas vinculadas con el control de compliance, hemos desarrollado un servicio denominado Internal Compliance Test (“ICT”), que consiste en un test que permite tomar conocimiento de aquellos problemas de compliance que pudiesen estar disminuyendo el valor de las Compañías.
El objetivo de este trabajo es la realización de un relevamiento básico mediante una serie de cuestionarios y pruebas de validación que permitirán determinar el nivel de cumplimiento de la Organización en distintos módulos con temas relacionados con corporate governance, información contable y financiera, impositivo, previsional, seguros, normas cambiarias, normas aduaneras, tecnología de la información, procesos y procedimientos, control de contratistas y control interno.
Se trata de un proceso breve, basado fundamentalmente en entrevistas con personal clave y en ciertas tareas de campo, imprescindibles para el trabajo de diagnóstico, que son llevadas a cabo por socios, asociados y personal de alto rango de la firma, altamente calificados y entrenados en compliance.
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